Вопрос:  В «Интернете» мне предложили работу по обналичиванию денежных средств. Законна ли такая деятельность?

Ответ: Под обналичиванием, понимается операция по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму путем их снятия с банковского счета физического или юридического лица.

Поиск людей в Интернете для переведения в наличную форму безналичных денежных средств может говорить о явном незаконном происхождении данных денег, либо, об их последующем использовании на незаконные цели.

В силу ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» финансирование терроризма представляет собой предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

В то же время, не стоит забывать, что люди, предлагающие Вам такого рода заработок, сами также нарушают закон, и, помогая им, Вы становитесь участником преступной схемы.

Статья 174 Уголовного кодекса РФ предполагает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает наказание за неправомерный оборот денежных средств в виде принудительных работами на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Если Вы не желаете становиться участником преступной схемы, то рекомендуем Вам отказаться от такого сомнительного заработка.